Làm thế nào một người đàn ông đã đánh cắp hơn 200 triệu đô la tiền điện tử

Các sàn giao dịch phi tập trung là rất quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, cho phép các mã thông báo và tiền xu được mua, bán, đặt cọc và lưu trữ. Trong khi hầu hết các loại tiền điện tử và sàn giao dịch đều hợp pháp, tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư, điều này không phải lúc nào cũng đúng trong quá khứ.

Trên thực tế, một sàn giao dịch cụ thể đã được sử dụng để lừa đảo người dùng ra khỏi 200 triệu đô la tiền điện tử. Đây là câu chuyện về QuadrigaCX, chủ sở hữu tội phạm của nó và những rủi ro khổng lồ liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử.

QuadrigaCX là gì?

QuadrigaCX là một sàn giao dịch tiền điện tử của Canada được thành lập bởi Gerald “Gerry” Cotten và Michael Patryn vào năm 2013. Bởi vì ngành công nghiệp tiền điện tử khi đó kém đa dạng hơn rất nhiều, QuadrigaCX chỉ giao dịch Bitcoin (mặc dù nó đã sớm phát triển để tiếp nhận những thứ tương tự Ethereum và Litecoin). Công ty dần phát triển trong những năm qua với hơn 350.000 khách hàng vào năm 2017 (tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Patryn không còn tham gia vào liên doanh).

Phần lớn cơ sở khách hàng ngày càng tăng này có thể là do sự bùng nổ Bitcoin vào năm 2017. Trong năm đó, giá trị của Bitcoin đã tăng chỉ từ 998 đô la lên gần 20.000 đô la, dẫn đến làn sóng đầu tư mới trên thị trường và một số tăng trưởng lành mạnh cho một loạt trao đổi phi tập trung.

Nhưng thành công này đã không kéo dài. Như chúng ta đã biết, thị trường tiền điện tử không thể đoán trước được. Chúng tôi đã thấy mức độ biến động của nó vào đầu năm 2018 khi giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác bắt đầu giảm mạnh và cuối cùng đã sụp đổ. Điều này đã tạo ra những làn sóng sốc trong ngành và những người bỏ tiền vào tiền điện tử bắt đầu rút tiền đầu tư của họ, lo sợ rằng Bitcoin sẽ không bao giờ phục hồi.

Điều này đã có một tác động mạnh mẽ lên QuadrigaCX và phần lớn các sàn giao dịch khác đang hoạt động vào thời điểm đó. Nhưng, không giống như đa số, QuadrigaCX đang phải đối mặt với một vấn đề hoàn toàn mới sau sự sụp đổ của Bitcoin, và điều này là do Gerald Cotten, người sáng lập, đã xây dựng toàn bộ sàn giao dịch trên một lời nói dối.

Gerald Cotten là ai?

Nếu bạn lấy Gerald Cotten theo mệnh giá, có thể bạn sẽ nói anh ấy là một chàng trai rất tốt. Cotten luôn tỏ ra rụt rè và thân thiện trong các cuộc phỏng vấn, nhưng rất đam mê tiền điện tử. Anh ấy là một người ủng hộ lớn của tiền điện tử và thậm chí còn là thành viên của The Bitcoin Co-op cùng với những người đam mê khác. Anh ấy cũng tập trung vào việc giáo dục quần chúng về tiền điện tử, điều mà anh ấy đã nói rõ ngay từ đầu. Bề ngoài, dường như không có bất cứ điều gì đáng lo ngại về anh ta cả.

Cotten thể hiện sự quan tâm đến công nghệ ngay từ khi còn nhỏ, nhưng sự quan tâm này đã khiến anh ta phạm tội khi mới 14 tuổi. thậm chí đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng không ai biết về các giao dịch bất hợp pháp của Gerry với tuổi vị thành niên cho đến sau các sự kiện vào năm 2018 và 2019.

Vào tháng 12 năm 2018, trong tuần trăng mật ở Ấn Độ, Cotten đột ngột qua đời sau khi đổ bệnh, được cho là do chiến đấu với căn bệnh Crohn. Nhóm của QuadriagaCX và những người đam mê tiền điện tử đã bị sốc trước tiết lộ này, nhưng sẽ có nhiều tiết lộ gây sốc hơn nữa.

Ngay sau khi Cotten qua đời vào năm 2019, QuadrigaCX đã tạm thời đóng cửa để bảo trì. Nhưng sàn giao dịch không bao giờ mở lại và hơn một trăm nghìn khách hàng bị bỏ lại mà không có cách nào để rút tiền của họ.

Một khách hàng cụ thể tên là Tong Zou đã mất 500.000 CAD (hoặc chỉ dưới 400.000 USD), bao gồm tiền tiết kiệm cả đời và một lượng tiền mặt khổng lồ được cha mẹ tặng cho. Cuộc sống của Zou bị đảo lộn bởi mất mát này, anh vẫn đang hồi phục sức khỏe cho đến ngày nay.

Vì vậy, tại sao khách hàng của QuadrigaCX không thể rút tiền của họ? Chà, đây là lúc ý định thực sự của Gerald Cotten được đưa ra ánh sáng.

QuadrigaCX lừa đảo

Tóm lại, lý do tại sao khách hàng không thể cầm tiền của họ là Gerald Cotten đã lấy nó cho chính mình. QuadrigaCX chưa bao giờ được phát triển để trở thành một sàn giao dịch hợp pháp. Thay vào đó, đó là một kế hoạch Ponzi khổng lồ, trong đó Cotten sẽ lấy tiền của một người dùng và đưa họ cho người khác khi họ muốn rút tiền.

Đây là lý do tại sao, khi nhiều khách hàng bắt đầu rút tiền của họ sau sự cố Bitcoin, Cotten không còn có thể đáp ứng các yêu cầu tấn công. Khách hàng sẽ phải đợi hàng tuần hoặc hàng tháng để nhận được tiền của họ hoặc không bao giờ nhận được tiền.

Nhưng nếu tiền điện tử của một người được lưu trữ trong ví của họ, thì nó an toàn, phải không? Không may măn. Hóa ra là Cotten đã khai thác tất cả các khóa riêng tư trong ví của người dùng. Khóa riêng tư là một loại cụm mật khẩu được sử dụng để ủy quyền các giao dịch. Vì vậy, với hàng chục nghìn khóa cá nhân tùy ý sử dụng, Cotten có thể sử dụng tiền của người dùng bất cứ khi nào anh ta muốn.

Cotten đã quản lý để chuyển gần 200 triệu đô la sang các sàn giao dịch khác bằng cách sử dụng quyền lực của mình. Anh ấy đã sử dụng một số điều này để hỗ trợ lối sống cao cấp của mình, nhưng phần lớn vẫn còn ở mức lớn, dường như không ai biết nó ở đâu.

Tất cả các ví mà Cotten sử dụng đều trống rỗng và không có đầu mối dẫn đến nơi mà nó có thể đã kết thúc. Hơn nữa, Cotten không chia sẻ khóa cá nhân của ví với bất kỳ ai khác, vì vậy không thể truy cập tiền ngay cả khi ai đó biết nơi ở của họ.

Xung quanh cái chết của Cotten cũng có rất nhiều nghi vấn. Mặc dù bác sĩ cuối đời của ông đã chứng thực tuyên bố rằng ông đã qua khỏi và có giấy chứng tử chính thức, nhưng nhiều người tin rằng Cotten đã làm giả cái chết của mình để trốn tránh sự truy lùng của pháp luật và tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa trong yên bình. Vị hôn phu của anh ta đã bị điều tra, nhưng cô ấy cũng không biết nhiều (mặc dù nhiều người tiếp tục tin rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó).

Mặc dù Cotten được cho là không còn ở với chúng tôi, nhưng có vẻ như anh ta chắc chắn đã lật tẩy trò lừa đảo này và cố gắng lừa hơn một trăm nghìn người dùng vô tình đưa tiền của họ.

Nhưng đây không phải là nơi kết thúc lịch sử tội phạm của ngành công nghiệp tiền điện tử. Mọi người bị lừa khỏi tiền điện tử của họ hàng ngày, với nhiều nạn nhân không biết về các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý. Vì vậy, bạn có thể làm gì để giữ tiền điện tử của mình an toàn trên sàn giao dịch?

Cách giữ tiền điện tử của bạn an toàn

Khi nói đến việc lưu trữ tiền điện tử của bạn, chúng tôi thực sự khuyên bạn chỉ nên sử dụng các nhà cung cấp đáng tin cậy và được thiết lập tốt. Các nền tảng mới có vẻ thú vị nhưng thường có thể là cơ sở của một trò lừa đảo tinh vi. Chúng tôi có một số thông tin về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và giá cả phải chăng nhất hiện tại, bạn có thể kiểm tra nếu vẫn đang quyết định lựa chọn.

Trên hết, bạn nên chọn một sàn giao dịch có nhiều tính năng bảo mật hữu ích. Thật không may, mật khẩu không cắt nó khi nói đến số tiền quý giá của bạn, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng bạn có các lớp bảo mật bổ sung để giữ chúng an toàn.

Xác minh hai bước, lưu trữ lạnh, bảo hiểm quỹ, danh sách cho phép địa chỉ và ví không lưu giữ đều có thể giúp bảo vệ tiền điện tử của bạn, vì vậy hãy kiểm tra các tính năng bảo mật có sẵn của sàn giao dịch bạn đã chọn trước khi thực hiện bất kỳ khoản tiền gửi nào.

Ngoài ra, bạn không nên đưa khóa cá nhân của mình cho bất kỳ ai. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng giao chìa khóa của bạn cho một cá nhân đáng tin cậy có thể có ý nghĩa nếu bạn muốn sao lưu. Tuy nhiên, cá nhân đáng tin cậy này có thể làm mất khóa riêng tư của bạn hoặc lưu trữ không an toàn, khiến các bên độc hại dễ dàng nắm giữ và truy cập vào tiền của bạn.

Và, về chủ đề khóa cá nhân, chúng tôi khuyên bạn không nên lưu trữ chúng trực tuyến. Điều này cũng áp dụng cho các cụm từ hạt giống. Nếu không có kết nối trực tuyến, tội phạm sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi truy cập vào các mật khẩu quan trọng này và có nhiều cách để lưu trữ chúng ngoại tuyến. Điều này sẽ đảm bảo rằng tiền của bạn luôn an toàn và nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Ngành công nghiệp tiền điện tử có thể nguy hiểm

Vì tiền điện tử hoàn toàn là kỹ thuật số, tội phạm mạng hiện coi nó là mục tiêu chính để trộm cắp và thậm chí một nền tảng mà bạn nghĩ rằng bạn có thể tin tưởng cũng có thể có nền tảng độc hại.

Do đó, điều quan trọng là phải bảo vệ tiền điện tử của bạn theo bất kỳ cách nào bạn có thể. Vì vậy, hãy xem các mẹo ở trên và xem xét sàn giao dịch hiện tại của bạn để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng tất cả các tính năng bảo mật được cung cấp.

Đọc tiếp

Thông tin về các Tác giả