Interpol thu giữ 130 triệu USD trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng toàn cầu
Interpol đã tuyên bố tịch thu 130 triệu đô la tiền mặt và tài sản liên quan đến một chuỗi tội phạm mạng toàn cầu.
Interpol đã công khai việc tịch thu số tiền mặt và tài sản ảo trị giá gần 130 triệu đô la có liên quan đến các chiến dịch tội phạm mạng và rửa tiền khác nhau trong một chiến dịch được gọi là “HAECHI III”.
Mục Lục
Hàng triệu đô la đã bị thu giữ từ tội phạm mạng
Interpol đã tuyên bố tịch thu gần 130 triệu đô la tiền và tài sản ảo thông qua Chiến dịch HAECHI III. Chiến dịch kết thúc vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, sau gần nửa năm điều tra.
Gần một nghìn nghi phạm đã bị bắt liên quan đến các tội phạm mạng này, trong đó có 1.600 đối tượng được xác định trên 30 quốc gia. Trong một tuyên bố chính thức của Interpol, có báo cáo rằng “lừa đảo bằng giọng nói, lừa đảo tình cảm, tống tiền, gian lận đầu tư và rửa tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp” là những tội phạm trọng tâm được nhắm mục tiêu trong Chiến dịch HAECHI III.
Ngoài vụ bắt giữ và chuỗi vụ bắt giữ khổng lồ này, hơn 2.800 tài khoản ngân hàng và tài sản ảo có liên quan đến tội phạm mạng tài chính đã bị chặn, như bạn có thể thấy trong dòng tweet ở trên.
Trung tâm chống tham nhũng và tội phạm tài chính của Interpol (IFCACC) đã hỗ trợ các Văn phòng trung ương quốc gia (NCB) của 30 quốc gia tham gia vào Chiến dịch HAECHI III, dẫn đến việc công bố 95 thông báo và phổ biến.
Chiến dịch HAECHI III có thể đã bắt được một số tội phạm lớn
Trong số 1.600 cá nhân bị bắt trong Chiến dịch HAECHI III có hai tội phạm Thông báo Đỏ bị truy nã ở Hàn Quốc vì tội tài chính. Cặp đôi này bị nghi ngờ có liên quan đến một kế hoạch Ponzi khổng lồ, theo đó hơn 28 triệu euro tiền của các nạn nhân đã bị biển thủ. Họ đã được tìm thấy và bị bắt ở Hy Lạp và Ý.
Một tội danh khác nổi bật trong hoạt động này liên quan đến việc mạo danh Interpol. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo đã lừa được nạn nhân 159.000 đô la thông qua các kỹ thuật thuyết phục. Số tiền đã bị đánh cắp thông qua chuyển khoản ngân hàng, trao đổi tiền điện tử và thẻ quà tặng ảo.
Các xu hướng tội phạm mới được phát hiện trong Chiến dịch HAECHI III
Từ Chiến dịch HAECHI III, các nhà điều tra đã có thể nắm bắt được các xu hướng mới nổi lên trong không gian tội phạm mạng. Những xu hướng như vậy cho thấy sự gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh, lừa đảo lãng mạn, lừa đảo tình dục và lừa đảo đầu tư.
Gian lận lãng mạn ngày càng trở nên phổ biến trên các ứng dụng hẹn hò phổ biến, chẳng hạn như Tinder, Bumble và Hinge. Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến việc thao túng cảm xúc của nạn nhân để thu lợi tài chính của kẻ lừa đảo. Cùng với điều này, gian lận đầu tư rõ ràng đang gia tăng. Trên thực tế, gian lận đầu tư được phát hiện là loại khiếu nại phát triển nhanh nhất trong Báo cáo 10 vụ lừa đảo hàng đầu năm 2021 của Fraud.org.
Tội phạm mạng tiếp tục khiến hàng tỷ người gặp rủi ro
Với mức độ tinh vi cao mà tội phạm mạng có thể đạt được trong thời hiện đại của chúng ta, ngày càng có nhiều người tiếp tục có nguy cơ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo hiểm độc như vậy. Nhưng như Interpol đã chỉ ra, không phải ai cũng có thể thoát khỏi tội phạm mạng, đây chắc chắn là một tin tốt cho công chúng. Khi các phương pháp điều tra được cải thiện theo thời gian, chúng ta thậm chí có thể thấy số vụ tội phạm mạng được giải quyết và tội phạm bị bắt ngày càng tăng.