Giao dịch khối tiền điện tử là gì và bạn có thể thực hiện chúng ở đâu?

Với sự gia tăng trong việc sử dụng tiền điện tử, nhiều nhà đầu tư có số tiền lớn cũng ngày càng tham gia nhiều hơn và tìm cách giao dịch tiền điện tử một cách an toàn. Các nhà đầu tư tổ chức thường giao dịch số lượng lớn tốt hơn là không giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử công khai. Các giao dịch này được coi là giao dịch theo khối và được giao dịch trong dark pool.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách hoạt động của giao dịch theo khối và tìm các nền tảng uy tín cung cấp dịch vụ này.

Giao dịch theo khối là gì?

Giao dịch khối là giao dịch khối lượng lớn hoặc giao dịch được thương lượng riêng. Số tiền giao dịch phải đáp ứng một ngưỡng số lượng nhất định để được thương lượng và giao dịch bên ngoài thị trường tiền điện tử nói chung.

Các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ giao dịch khối cho các nhà đầu tư tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có vốn lớn. Đàm phán thị trường cũng có thể diễn ra giữa hai người tham gia thị trường hoặc thông qua một nhà môi giới.

Giao dịch theo khối hoạt động như thế nào?

Giao dịch theo khối không được thực hiện trên các nền tảng giao dịch thông thường; do đó, chúng không phản ánh trong sổ đặt hàng chung. Các giao dịch này thường được thực hiện trong dark pool hoặc qua quầy (OTC). Dark pool tiền điện tử là một diễn đàn, nền tảng hoặc sàn giao dịch được tổ chức riêng cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử.

Các giao dịch được sắp xếp vì hai lý do chính: để đảm bảo quyền riêng tư của người mua và người bán và để quản lý tác động tiêu cực của các giao dịch lớn trên thị trường công cộng nói chung.

Các giao dịch theo khối được ưa thích bởi những con cá voi trên thị trường tiền điện tử đang cố gắng giao dịch một lượng lớn tài sản tiền điện tử. Nếu họ giao dịch một lượng lớn tiền điện tử như vậy trên thị trường giao dịch thông thường, các giao dịch của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi trượt giá, khiến họ rơi vào tình trạng xấu trên thị trường. Những trượt giá này xảy ra bởi vì thường khó có được các lệnh khớp để đáp ứng các yêu cầu giao dịch lớn ở mức giá mong muốn.

Vấn đề thứ hai là nếu những giao dịch như vậy xuất hiện trong sổ lệnh công khai, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vì nhiều nhà giao dịch có thể thích thực hiện giao dịch theo hướng của lệnh lớn hoặc đóng các giao dịch đang diễn ra của họ.

Khi các tổ chức hoặc cá nhân có vốn đáng kể muốn giao dịch, họ thường gửi yêu cầu báo giá tới nền tảng giao dịch khối. Nhà môi giới thường chia giao dịch thành các khối nhỏ hơn trong khi các nhà tạo lập thị trường cung cấp báo giá thực hiện. Nếu nhà giao dịch chấp nhận báo giá, thì giao dịch sẽ được thực hiện. Một số nền tảng giao dịch cũng thực hiện giao dịch khối bằng cách sử dụng các chiến lược phức tạp liên quan đến nhiều công cụ trong một khối lượng giao dịch.

Vì các giao dịch không thông qua sổ lệnh, nên nhà đầu tư luôn chắc chắn rằng giá sẽ được thực hiện ở mức giá đã thỏa thuận, nghĩa là các giao dịch không mở cho bất kỳ hình thức trượt giá nào.

5 nền tảng tiền điện tử phổ biến cho dịch vụ giao dịch khối

Sau đây là những nền tảng phổ biến và uy tín, nơi bạn có thể giao dịch các lệnh lớn một cách an toàn.

1. Sàn OTC của Binance

Binance là một trong những nền tảng tiền điện tử cung cấp phương thức giao dịch được cá nhân hóa cho các nhà đầu tư quỹ lớn. Số tiền tối thiểu để đủ điều kiện tham gia thương lượng riêng tư là 10 BTC. Nền tảng này cho phép bạn thảo luận về các giao dịch qua trò chuyện trên WhatsApp hoặc Telegram, nơi nhóm của nó tương tác thông qua quá trình giao dịch.

Nền tảng hỗ trợ giao dịch theo khối trên hầu hết các đồng tiền trên sàn giao dịch và thậm chí một số đồng tiền không được liệt kê. Tài sản bạn định giao dịch phải nằm trong tài khoản của bạn trong khi bạn trò chuyện với công ty để xử lý giao dịch ngay lập tức. Toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, có thể hoàn thành trong vòng hai phút. Để truy cập giao dịch khối, bạn có thể liên hệ với nhóm tại tradedesk1@binance.com.

2. Cổng OTC Crypto.com

Bạn cần ít nhất 50.000 USDT hoặc số tiền tương đương để thực hiện các giao dịch theo khối trên crypto.com. Hình thức giao dịch này chỉ dành cho người dùng tổ chức và VIP được chọn đã đăng ký là công ty.

Nền tảng này chủ yếu hỗ trợ các cặp USDT cho các giao dịch khối của nó. Các cặp bạn có thể giao dịch bao gồm BTCUSDT, ADAUSDT, DOGEUSDT, XRPUSDT, ETHUSDT, SHIBUSDT, DOTUSDT, LINKUSDT và một số cặp khác. Bạn cũng có thể liên hệ với công ty nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch các tài sản khác với các cặp được liệt kê.

Các báo giá tùy chỉnh được cung cấp luôn cạnh tranh để giúp bạn giao dịch ở mức giá tốt nhất có thể. Việc trích dẫn và thực thi được thực hiện bởi nhóm của nó và bạn có thể liên hệ với họ tại otc@crypto.com.

3. Bàn Kraken OTC

Kraken cũng cung cấp khả năng khớp lệnh vượt trội và báo giá cạnh tranh. Nền tảng gần đây đã ra mắt công cụ yêu cầu báo giá tự động (AutoRFQ) cho phép khách hàng có số tiền đáng kể thực hiện các đơn đặt hàng hơn 100 nghìn đô la. AutoFRQ cho phép các tổ chức và cá nhân có số tiền lớn yêu cầu báo giá tự động.

Các giao dịch OTC của nó hiện hỗ trợ 20 tài sản và năm loại tiền định giá, bao gồm USD, EUR, GBP, USDT và USDC. Để bắt đầu giao dịch, hãy đăng nhập vào cổng Kraken OTC, yêu cầu báo giá và giao dịch ngay lập tức.

4. Thanh toán bù trừ Song Tử

Dịch vụ giao dịch khối Gemini hoàn toàn là kỹ thuật số. Nó cho phép bạn tạo một lệnh khối xác định xem bạn muốn mua hay bán, số lượng bạn muốn giao dịch, số lượng thực hiện yêu cầu tối thiểu và giới hạn giá mong muốn của bạn.

Để duy trì tính minh bạch, nền tảng phát đồng thời các lệnh chặn cho các nhà tạo lập thị trường tham gia để đảm bảo rằng nhà giao dịch nhận được mức giá tốt nhất. Giống như các giao dịch theo khối khác, các lệnh không được nhìn thấy trên sổ đặt hàng, nhưng thông tin giao dịch thường được chuyển qua nguồn cấp dữ liệu thị trường vài phút sau khi thực hiện giao dịch theo khối.

5. Thủ tướng Coinbase

Coinbase cung cấp giao dịch cấp tổ chức thông qua chương trình Coinbase Prime. Nó cung cấp một nền tảng giao dịch an toàn và tiên tiến để giúp bạn quản lý tài sản của mình ở một nơi.

Nó cũng cung cấp định tuyến thông minh, cho phép các nhà giao dịch tiếp cận các thị trường tiền điện tử lớn hơn thay vì dựa vào báo giá trên Coinbase.

Lợi ích và Hạn chế của Giao dịch Khối

Giao dịch theo khối là giải pháp tốt nhất để các nhà giao dịch tổ chức giao dịch số lượng lớn tiền điện tử mà không ảnh hưởng xấu đến giá thị trường. Nếu không có giải pháp này, các nhà đầu tư có số tiền đáng kể sẽ khó giao dịch mà không ảnh hưởng đến giá thị trường mỗi khi họ thực hiện.

Việc bán trên sàn giao dịch công khai khiến nhà giao dịch có số tiền lớn bị trượt giá vì khó tìm được giao dịch khớp với lệnh của nhà đầu tư lớn. Khi cố gắng tìm mức giá tốt nhất để giao dịch, sàn giao dịch bắt đầu tìm kiếm mức giá tốt nhất để thực hiện lệnh; giá cuối cùng có thể ít thuận lợi hơn nhiều cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, vì nó được tiến hành qua quầy, nên nó không được quy định như giao dịch trên các nền tảng trao đổi công khai. Do đó, rất dễ thao túng giá và thực hiện các hoạt động phi đạo đức, đòi hỏi bạn chỉ giao dịch trên các sàn giao dịch có danh tiếng tốt.

Giao dịch khối không hiệu quả đối với thương nhân bán lẻ

Từ tất cả những gì chúng tôi đã giải thích, rõ ràng là các giao dịch theo khối không phù hợp với các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Đầu tiên, các sàn giao dịch có yêu cầu về tài khoản tối thiểu để bạn đủ điều kiện tham gia các giao dịch OTC. Một số thậm chí chỉ chấp nhận các công ty và doanh nghiệp.

Một lý do khác khiến các nhà giao dịch bán lẻ không cần giao dịch theo khối là giao dịch của họ không đủ nặng để ảnh hưởng đến giá thị trường. Giao dịch trên sàn giao dịch công khai cũng giúp các nhà giao dịch bán lẻ ở trong một môi trường giao dịch được quản lý chặt chẽ hơn với các thao tác giao dịch và hành vi phi đạo đức ở mức tối thiểu.

Xin lưu ý rằng thông tin đầu tư được cung cấp trong bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu trước khi đầu tư (dưới bất kỳ hình thức nào) và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.