Thị trường tiền điện tử được điều khiển như thế nào? 6 cách để bảo vệ bản thân

Bạn nghĩ gì khi giá tiền điện tử tăng và giảm gần như ngay lập tức? Chỉ đôi khi nó là kết quả của sự biến động thường xuyên của thị trường. Thông thường, những kẻ thao túng thị trường khiến giá thị trường tăng và giảm đột ngột để lừa gạt bạn. Những kẻ xấu này đi đến bất kỳ mức độ nào và sử dụng các thủ thuật khác nhau để đạt được mục đích của họ, đưa bạn vào một vị thế xấu trên thị trường.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ một số thủ thuật của những kẻ thao túng thị trường và chỉ cho bạn một số biện pháp bạn có thể thực hiện để giảm thiểu tác động của việc thao túng giá tiền điện tử đối với số dư giao dịch của bạn.

Thao túng thị trường tiền điện tử là gì?

Một nỗ lực có chủ ý nhằm tác động đến giá trị của tài sản và làm gián đoạn xu hướng thị trường tiền điện tử được gọi là thao túng thị trường tiền điện tử.

Trong thao túng tiền điện tử, những kẻ xấu tạo ra ảo tưởng để thổi phồng hoặc làm giảm giá thị trường để thu lợi nhuận. Ví dụ: họ có thể phát tán tin tức giả mạo, chạy một loạt tweet gây áp lực, tạo lệnh giả, phát hành tín hiệu thị trường sai, nói tiêu cực về một tài sản để gây sợ hãi cho các nhà giao dịch, v.v. Do đó, bạn phải biết cách phát hiện và chống lại những kẻ lôi kéo thủ thuật mà bạn sẽ khám phá khi tiếp tục.

Thao túng thị trường đã gây ra rất nhiều tổn hại cho các nhà đầu tư tiền điện tử và thị trường tiền điện tử nói chung. Nó làm cho thị trường biến động không cần thiết và không an toàn cho các nhà đầu tư, một vấn đề đã khiến nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư mất niềm tin vào tiền điện tử.

4 cách thị trường tiền điện tử có thể bị thao túng

Dưới đây là những cách phổ biến mà thị trường tiền điện tử có thể bị thao túng.

1. Bơm và đổ

Pump và dump là một trong những chiến lược thao túng thị trường được sử dụng thường xuyên nhất. Nó xảy ra khi một cá nhân hoặc một nhóm người âm mưu tăng giá của một tài sản tiền điện tử. Lạm phát giá cả tạo ra tiếng ồn và thu hút mọi người mua tài sản. Những kẻ xấu sau đó rút tiền mạnh để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Việc rút tiền làm giảm giá mạnh và dẫn đến thiệt hại đột ngột cho nhiều người đã bị lừa. Các mục tiêu chính cho bơm và bán phá giá là tiền điện tử có khối lượng giao dịch thấp.

2. Giả mạo

Việc giả mạo cá voi tiền điện tử liên quan đến việc thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách bắt đầu các đơn đặt hàng giả mạo. Phương pháp này liên quan đến việc đặt các lệnh mua hoặc bán lớn dự định sẽ bị hủy bỏ. Việc giả mạo làm cho thị trường trông thuận lợi cho giao dịch và ngay sau khi các nhà giao dịch bán lẻ gửi lệnh và thị trường đi theo hướng mong muốn của họ, họ sẽ rút lợi nhuận của mình.

Những kẻ lừa đảo cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) để khiến bạn giao dịch có lợi cho họ. Một cách khác mà họ có thể làm là cố gắng tác động đến quyết định của mọi người và cảm xúc của thị trường thông qua các bài đăng trên mạng xã hội dường như không liên quan đến nhau. Giả mạo là một vấn đề thường xuyên xảy ra trong những ngày đầu của Bitcoin và nó vẫn còn phổ biến ở các sàn giao dịch ít được quản lý hơn.

3. Giao dịch rửa

Giao dịch rửa là khi một nhóm các nhà giao dịch nhanh chóng mua và bán tiền điện tử để tạo ra khối lượng giao dịch cao. Hành động này được thực hiện để thu hút các nhà giao dịch và giúp một tài sản như vậy được chú ý. Nhiều mục nhập cung cấp cho thị trường các tín hiệu sai lệch làm sai lệch giá trị của tài sản và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư giao dịch dựa trên tín hiệu sai lệch.

Các nhà giao dịch Wash cần nhiều tài khoản để thực hiện thao túng thị trường. Họ bán tiền điện tử bằng một tài khoản và mua nó bằng một tài khoản khác. Do đó, các thương nhân rửa giao dịch với chính họ. Hành động này có thể thực hiện được với tiền điện tử không phổ biến và các sàn giao dịch nhỏ hơn với tính thanh khoản và khối lượng giao dịch thấp vì hoạt động giao dịch của họ không nhiều. Giao dịch rửa có thể giúp họ tăng khối lượng giao dịch và kiếm được nhiều tiền hoa hồng hơn.

4. Ngừng săn bắn

Dừng săn là một nỗ lực để buộc các nhà giao dịch ra khỏi vị trí giao dịch của họ. Hành động này có thể kéo một tài sản xuống dưới mức giá mà các nhà giao dịch đã đặt nhiều lệnh cắt lỗ. Các tác nhân xấu bắt đầu nhiều lệnh bán để làm cho giá tiền điện tử giảm và chạm điểm dừng. Điều này dẫn đến sự biến động tiền điện tử cao và tạo cơ hội cho những kẻ tấn công mua với giá thấp hơn.

Ngừng săn lùng là một chiến lược mà các tổ chức tài chính và các nhà tạo lập thị trường sử dụng để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Một khi họ phát hiện ra một nhóm các lệnh cắt lỗ có cùng mức giá, họ sẽ buộc thị trường thông qua các lệnh và dịch chuyển các nhà giao dịch khỏi vị trí của họ.

6 cách để bảo vệ bản thân trước sự thao túng của thị trường tiền điện tử

Dưới đây là một số cách bạn có thể đề phòng việc thao túng thị trường tiền điện tử ở một mức độ nào đó.

1. Nghiên cứu và Tham vấn nhiều

Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi giao dịch bằng cách xác nhận giá từ các nguồn đáng tin cậy khác nhau. Sử dụng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bạn có thể so sánh giá và dữ liệu của tài sản để biết mức độ liên quan tương đối. Ví dụ: nếu giá đang tăng trên một sàn giao dịch, việc kiểm tra chéo với một sàn giao dịch khác có thể tiết lộ giá thực và giúp bạn tránh bị kéo thảm hoặc bơm và bán phá giá.

2. Nghiên cứu các xu hướng lịch sử

Họ nói rằng xu hướng là bạn của bạn. Các xu hướng lịch sử cung cấp độ chính xác trong giao dịch vì dữ liệu có thể nhất quán và đáng tin cậy. Những kẻ xấu thường rình rập các xu hướng thị trường gần đây nhưng có thể khó bóp méo các xu hướng lịch sử. Giao dịch dựa trên các xu hướng thịnh hành có thể giúp giảm tốc độ thao túng thị trường ảnh hưởng đến giá — các xu hướng bị thao túng không kéo dài.

3. Luôn tuân theo Kế hoạch giao dịch và Thực tiễn Quản lý Rủi ro của Bạn

Việc tuân theo một kế hoạch giao dịch có thể giúp bạn không phải giao dịch dựa trên sự thúc đẩy và cường điệu trên mạng xã hội. Kế hoạch giao dịch của bạn nên bao gồm các hướng dẫn thực hiện giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro. Với điều này tại chỗ, bạn có thể giao dịch dựa trên điều kiện thị trường được xác định trước.

Điều này không có nghĩa là điều này có thể khiến bạn hoàn toàn miễn nhiễm với việc thao túng thị trường. Tuy nhiên, nó sẽ đưa bạn vào một vị trí tốt hơn so với một người nào đó giao dịch theo kiểu bốc đồng.

4. Lựa chọn đầu tư dài hạn

Hầu hết các sự cường điệu của thị trường đều tồn tại trong thời gian ngắn và những người HODL tiền điện tử của họ không gặp phải bất kỳ tác động bất lợi nào mà các nhà giao dịch ngắn hạn gặp phải.

5. Sử dụng Trao đổi và Xu đáng tin cậy

Đảm bảo giao dịch trên các sàn giao dịch đáng tin cậy có danh tiếng tốt. Các sàn giao dịch mới và tiền xu có ít hoạt động thương mại hơn thường dễ bị thị trường thao túng. Điều này không có nghĩa là những kẻ tấn công không thể thao túng giá thị trường trên các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn; chúng chỉ bị giảm so với các sàn giao dịch mới hơn.

6. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Xem xét vấn đề thao túng thị trường, bỏ tất cả trứng vào một giỏ có thể không phải là một ý kiến ​​hay. Nghiên cứu các mức giá tài sản tiền điện tử khác nhau để có được các mẫu dự đoán từ cách chúng hoạt động nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là một ý tưởng hay. Làm điều này không chỉ giúp bạn giảm bớt tác động của việc thao túng thị trường có thể xảy ra; nó cũng giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Danh mục đầu tư của bạn phải là một tổ hợp tài sản lành mạnh mà bạn tin tưởng. Ví dụ: chúng tôi đã đề cập rằng các đồng tiền vốn hóa thị trường thấp rất dễ bị thao túng. Do đó, nếu bạn phải giao dịch tiền điện tử vốn hóa thấp, việc kết hợp chúng với tiền điện tử vốn hóa thị trường cao có thể là một lựa chọn an toàn hơn.

Mặt khác, giả sử bạn cũng phải sử dụng các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch và tính thanh khoản thấp cho nhu cầu giao dịch một đồng tiền cụ thể. Trong trường hợp đó, chúng tôi khuyên bạn nên có một danh mục đầu tư khác với các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao hơn.

Bạn hoàn toàn không thể tránh được thao túng giá

Không phải tất cả các biến động giá đột ngột và lớn trên thị trường đều là do thao túng giá. Thị trường nói chung là biến động và rất nhiều điều xảy ra mỗi phút. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giao dịch với một kế hoạch giao dịch vững chắc và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro khác nhau.

Thị trường tiền điện tử vẫn còn non trẻ và chưa được kiểm soát rộng rãi. Do đó, khi các loại tiền điện tử mới được giới thiệu, chúng thường bị thúc đẩy bởi sự cường điệu của thị trường, trong khi một số nhà phát triển cũng thử các phương pháp đạo đức và phi đạo đức khác nhau để phổ biến đồng tiền của họ.

Khi cố gắng giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử, hãy ưu tiên và tuân thủ các chiến lược phân tích và giao dịch của bạn — đừng chạy theo tiếng ồn của thị trường. Tốt hơn là bạn nên đứng ngoài thị trường hơn là cố gắng giao dịch một thị trường được thổi phồng và ồn ào một cách nhất quán.

Thông tin trên trang web này không phải là lời khuyên tài chính, lời khuyên đầu tư hoặc lời khuyên giao dịch, và không nên được coi là như vậy. smartreviewaz không tư vấn về bất kỳ vấn đề giao dịch hoặc đầu tư nào và không khuyên rằng nên mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào. Luôn tiến hành thẩm định của riêng bạn và tham khảo ý kiến ​​của một cố vấn tài chính được cấp phép để được tư vấn đầu tư.