Trò lừa đảo tiền điện tử trên Twitter hoạt động như thế nào?
Nếu bạn đã từng sử dụng Twitter tiền điện tử, đã gửi một tweet liên quan đến tiền điện tử dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đăng một liên kết liên quan đến Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác, có thể bạn đã nhận được phản hồi lừa đảo hoặc bài đăng trong hộp thư đến của mình .
Bạn có thể đã tự hỏi, “Trò lừa đảo tiền điện tử Twitter này hoạt động như thế nào?”
Chà, đừng thắc mắc gì nữa khi chúng ta đi qua cách một trong những trò gian lận tiền điện tử phổ biến nhất trên Twitter hoạt động từ đầu đến cuối.
Mục Lục
Một Twitter lừa đảo tiền điện tử là gì?
Nhiều trò gian lận tiền điện tử đang nổi trên Twitter. Chúng khác nhau về mức độ phức tạp, nhưng phổ biến nhất thường là những trò gian lận cấp thấp có thể được bơm ra với số lượng lớn, với hy vọng bẫy được ít nhất một hoặc hai người mỗi ngày. Và trong số lượng bạn thấy chúng so với số lượng người dùng Twitter, chúng có thể hoạt động ở một mức độ nào đó.
Một số trò gian lận tiền điện tử phổ biến trên Twitter bao gồm:
- Mạo danh các tài khoản đã được xác minh, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo tư tưởng tiền điện tử, các nhà lãnh đạo dự án, nhà phát triển, các dự án phổ biến, v.v.
- Honeypot lừa đảo hứa hẹn phần thưởng không thể xác minh được khi thực hiện các tác vụ cơ bản, nhưng người dùng phải gửi tiền điện tử trước.
- Lừa đảo quà tặng tiền điện tử: Bạn đã giành được giải thưởng lớn trên một sàn giao dịch mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến!
- Airdrop giả mạo cho các mã thông báo không tồn tại, liên kết lừa đảo, trang web lừa đảo và trang đích, v.v.
Không còn nghi ngờ gì nữa, các trò gian lận tiền điện tử khác tồn tại trên Twitter. Tuy nhiên, đây là ba cách bạn sẽ gặp phải nhiều nhất, vì chúng thường là dễ dàng nhất để thực hiện.
Làm thế nào để một Twitter lừa đảo tiền điện tử hoạt động?
Nếu những trò gian lận này đã quá nổi tiếng, thì làm thế nào để những kẻ lừa đảo kéo chúng ra?
Đó là một câu hỏi hay và là một câu hỏi mà tôi đã thành hiện thực sau khi gần đây nhận được một loạt các tin nhắn lừa đảo trong hộp thư đến Twitter của tôi. Sau đây là chi tiết đầy đủ về cách thức hoạt động của lừa đảo quà tặng tiền điện tử.
1. Bạn nhận được tin nhắn lừa đảo trong Hộp thư đến Twitter của mình
Đầu tiên, bạn nhận được một tin nhắn trong hộp thư đến thông báo rằng bạn đã giành được một lượng tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các loại tiền điện tử phổ biến và có giá trị như Bitcoin và Ethereum thay vì một thứ gì đó khó hiểu hơn mà có lẽ sẽ không thu hút được sự quan tâm của mục tiêu.
Trong trường hợp này, bạn có tin không? Tôi đã may mắn và giành được 0,51 BTC, trị giá khoảng 10.000 đô la khi viết. Bonanza!
2. Bạn đến Exchange để đổi mã của mình
Bạn sẽ lưu ý trong ảnh chụp màn hình trước rằng tôi cũng đã nhận được một mã. Bạn mang mã đến sàn giao dịch tiền điện tử trong tin nhắn, tạo tài khoản, sau đó đổi mã của mình. Sau khi quy đổi, sàn giao dịch sẽ gửi thẳng số tiền quy định vào tài khoản của bạn.
Bây giờ, không biết chính xác những gì mới mẻ có thể đang chờ đợi trên sàn giao dịch tiền điện tử hoàn toàn hợp pháp này, tôi đã tiến hành phần còn lại của quá trình này trong một máy ảo an toàn, đề phòng và sử dụng địa chỉ email tạm thời, thông tin giả mạo, v.v.
Sàn giao dịch tiền điện tử trông khá hợp pháp và thật dễ hiểu tại sao những trò gian lận như thế này lại thu hút mọi người. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, nhập mã chương trình giới thiệu được gửi qua Twitter, kết quả chỉ dưới 0,51 Bitcoin xuất hiện trong tài khoản của tôi.
3. Bạn cố gắng rút tiền điện tử của mình
Với số Bitcoin hiện có trong tài khoản của bạn, bạn có thể cố gắng rút nó vào một ví Bitcoin riêng biệt. Rốt cuộc, ai giữ Bitcoin của họ trên một sàn giao dịch?
Đầu tiên, sàn giao dịch tiền điện tử này yêu cầu bạn xác minh địa chỉ email của mình. Vì đây là một trang web lừa đảo, đó là một quy trình thủ tục để thu hút bạn tin rằng nó là thật chứ không phải là một thứ bắt buộc để việc rút tiền hoạt động. Nhưng nếu bạn sử dụng một địa chỉ email thực, đó là một phần thông tin khác để lưu giữ cho một trò lừa đảo khác.
Tiếp theo, bạn tiếp tục và nhập thông tin ví Bitcoin của mình và trạng thái sẽ thay đổi thành Chưa giải quyết. Cho đến nay, rất tốt — bạn sẽ chỉ cần đợi một chút thời gian để việc rút tiền được xác nhận. Bây giờ, chỉ điều này sẽ khiến bạn nhận ra rằng sàn giao dịch bạn đang giao dịch không hoàn toàn đúng. Các sàn giao dịch tiền điện tử thường sẽ xử lý các giao dịch ngay lập tức, không yêu cầu bạn đợi quản trị viên xác nhận.
4. Lừa đảo: Vui lòng gửi Bitcoin để xác nhận việc rút tiền của bạn
Bây giờ, đây là nơi lừa đảo thực sự diễn ra. Việc rút Bitcoin đang chờ xử lý của bạn chuyển sang Thất bại, và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là gửi 0,02 BTC hoặc 0,3 ETH. Việc gửi số lượng tiền điện tử cần thiết sẽ xác minh tài khoản của bạn và cho phép quản trị viên trang web xác nhận việc rút tiền của bạn (sẽ không).
Như bạn có thể đoán, một khi bạn gửi Bitcoin hoặc Ethereum đến sàn giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ không bao giờ thấy nó nữa và trò lừa đảo trên Twitter đã hoàn tất.
Hãy nhớ rằng luôn sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín để giao dịch tiền điện tử.
5. Lừa đảo tùy chọn: Bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình
Trên sàn giao dịch tiền điện tử giả đặc biệt này, cũng có một tùy chọn cung cấp thông tin cá nhân của bạn để giúp xác minh tài khoản của bạn.
Thông tin được yêu cầu đa dạng nhưng có thể là ảnh của giấy phép lái xe, hộ chiếu, số an sinh xã hội của bạn, v.v. Sau khi tải lên, bạn không biết thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng như thế nào, nhưng bạn có thể đoán nó sẽ không thuận lợi. cho bạn.
Cách phát hiện lừa đảo tiền điện tử trên Twitter
Mặc dù rất nhiều loại lừa đảo tiền điện tử nổi lên trên Twitter, nhưng may mắn là hầu hết chúng ta sẽ chỉ gặp phải những phiên bản rõ ràng nhất. Điều đó có nghĩa là, trừ khi bạn đang đóng một số tiền lớn, có một lượng lớn người theo dõi trên Twitter, hoặc tương tự, bạn không có khả năng trở thành mục tiêu cụ thể của một trò lừa đảo và sẽ chỉ gặp phải những gì đang được gửi spam trên toàn bộ mạng.
Đây là một điều tốt. Nó giúp bạn dễ dàng phát hiện ra phần lớn các trò gian lận tiền điện tử theo cách của bạn.
- Nó quá tốt để trở thành sự thật. Tại sao bất kỳ ai đó lại gửi cho bạn một lượng lớn Bitcoin hoặc Ethereum mà không có cảnh báo trước?
- Bạn chưa bao giờ tham gia một cuộc thi. Làm thế nào để bạn giành được giải thưởng cuộc thi từ một trang web mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến?
- Trang web là hư cấu hoặc hầu như không được biết đến. Trang web liên hệ với bạn không có người theo dõi, đó là một sàn giao dịch không xác định, v.v.
- Tài khoản Twitter hoàn toàn mới. Tài khoản liên hệ với bạn đã được tạo vào ngày hôm qua và có ba người theo dõi, nhưng đang sẵn sàng cung cấp cho bạn hàng đống tiền điện tử.
- Tài khoản Twitter đang mạo danh người khác. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các tài khoản bị làm giả để trông giống ai đó nổi tiếng. Ngoài ra, tài khoản có thể đang mạo danh hỗ trợ của Twitter hoặc tài khoản hỗ trợ từ một sàn giao dịch tiền điện tử.
- Đó là một tài khoản bị đánh cắp. Nếu không được làm giả để trông giống ai đó nổi tiếng hoặc có uy tín, tài khoản có thể bị đánh cắp và được sử dụng để lừa đảo mọi người.
Đây không phải là cách duy nhất để phát hiện các tài khoản lừa đảo tiền điện tử trên Twitter, nhưng nó bao gồm phần lớn.
Đề phòng các trò gian lận tiền điện tử trên Twitter
Phát hiện những trò gian lận tiền điện tử trên Twitter không phải là một thách thức. Thông thường, những kẻ lừa đảo dễ dàng biết đến mình, cung cấp các khoản thanh toán bằng Bitcoin cho các cuộc thi giả tưởng trên các sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn chưa từng nghe đến.
Hãy nhớ rằng, nếu nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nó có thể là như vậy.