NFT được sử dụng như thế nào để giao dịch rửa và rửa tiền?
Các mã thông báo không thể thay thế (NFT) là một vật cố định thường xuyên trong các tiêu đề. Một ngày nào đó, ai đó đang kiếm được hàng triệu USD từ việc bán “nghệ thuật kỹ thuật số” dưới dạng NFT. Tiếp theo, một công ty khởi nghiệp NFT sẽ trở thành hiện thực đã kéo các nhà đầu tư của mình, đánh cắp tất cả tiền của họ.
Có một chút nghi ngờ về nó: NFT gây tranh cãi.
Một điều được đánh vào NFT là vai trò của họ trong việc rửa tiền. NFT giúp việc rửa tiền từ một doanh nghiệp tội phạm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp các tổ chức tội phạm trên khắp thế giới thu được lợi bất chính của chúng.
Vậy, NFTs được sử dụng như thế nào để rửa tiền?
Mục Lục
NFT là gì?
Theo người giải thích của chúng tôi về NFT, NFT là một “tài sản kỹ thuật số duy nhất mà bạn không thể chia thành nhiều phần nhỏ hơn (không giống như tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử), nhưng có lịch sử bất biến và có thể theo dõi (như hầu hết các loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử).” Bạn có thể sử dụng NFT để thể hiện tất cả các cách thức của các đối tượng kỹ thuật số khác nhau, nhưng chúng thường được liên kết với các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.
Sau khi được tạo, chủ sở hữu NFT có thể bán mã thông báo duy nhất của họ thông qua thị trường NFT, đặt bất kỳ mức giá nào họ thích với hy vọng ai đó sẽ mua mã thông báo của họ. Các giao dịch thường được hoàn thành bằng tiền điện tử, mặc dù đôi khi có doanh số bán hàng bằng tiền pháp định, chẳng hạn như Beeple’s Everydays: The First 5000 Days NFT, được bán với giá 69,3 triệu đô la trong cuộc đấu giá nghệ thuật kỹ thuật số đầu tiên của Christie.
NFT có được sử dụng để rửa tiền không?
Thật khó để xem NFTs như thế nào không được sử dụng để rửa tiền. Tất cả các bộ phận chuyển động đều ở đó để làm cho việc xử lý và rửa tiền trở nên đơn giản nhất có thể. NFT và giao dịch tiền điện tử bổ sung thêm một lớp trừu tượng tiện dụng cho tội phạm, cực kỳ đơn giản để sử dụng, miễn phí hiệu quả tại điểm dịch vụ và nhiều tính năng bảo mật để khởi động.
Vậy, NFTs được sử dụng như thế nào để rửa tiền?
-
Tổ chức tội phạm tạo ra một NFT duy nhất và quảng cáo nó trên thị trường NFT.
-
Tổ chức tội phạm mua NFT của riêng mình từ thị trường NFT, sử dụng danh tính che khuất liên kết của nó với chính nó.
-
Nói lại.
Có một vài phần chuyển động nữa trong quá trình này, nhưng không còn nhiều phần nữa, và đó là phác thảo sơ bộ về cách hoạt động của hoạt động rửa tiền NFT. Một tổ chức sử dụng NFT để làm sạch tiền có thể sẽ sử dụng một mạng lưới lớn các ví tiền điện tử và thậm chí có thể cố gắng chuyển số tiền thu được thông qua sàn giao dịch tiền điện tử để thêm nhiều bước hơn giữa họ và ví cuối cùng (nơi tiền điện tử sẽ được hoán đổi cho tiền tệ fiat) .
Khi NFT đã được “giao dịch” một vài lần, tiền điện tử liên quan là “sạch”. Hơn nữa, mặc dù công nghệ blockchain có nghĩa là việc truy tìm ví bán ban đầu là một công việc khó khăn, nhưng việc tìm ra ai thực sự sở hữu ví lại hoàn toàn khác. Biết Khách hàng của bạn (KYC) và các quy định về Chống rửa tiền (AML) không có sẵn trên tất cả các thị trường NFT và như vậy, bất kỳ ai cũng có thể mở tài khoản, thực hiện giao dịch mua bán và giấu kín danh tính của mình.
Vào những lúc khác, bọn tội phạm có thể sử dụng tài khoản bị đánh cắp cho các thị trường NFT phổ biến để tăng thêm tính hợp pháp cho giao dịch, xâm nhập vào tài khoản, thực hiện giao dịch mua bán, sau đó biến mất.
Một số sử dụng quy trình tương tự để tăng giá NFT một cách giả tạo. Mỗi lần bán hàng giữa các tài khoản được liên kết mang lại cơ hội để tăng giá trị bán hàng, đẩy giá cao hơn mức có thể một cách hợp lý. Giao dịch rửa tiền, như quy trình này được biết đến, là một hình thức thao túng NFT khác và một hình thức liên quan đến rửa tiền và các hình thức gian lận NFT khác.
Giao dịch Rửa hoặc Rửa tiền NFT có bất hợp pháp không?
Chắc chắn rồi. Chỉ vì chúng ta đang nói về tài sản tiền điện tử không có nghĩa là các luật tài chính thông thường không được áp dụng. Rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua bất kỳ phương pháp nào đều là bất hợp pháp, cũng như buôn bán rửa để tăng giá sản phẩm một cách giả tạo. Khó khăn là với tiền điện tử và NFT, dấu vết trên giấy dễ bị che giấu hơn nhiều.
Rửa tiền không chỉ là một điều NFT
Điều quan trọng cần lưu ý là rửa tiền NFT không chỉ là một vấn đề tiền điện tử. NFT đã làm cho quá trình rửa tiền dễ dàng hơn, nhưng bọn tội phạm từ lâu đã sử dụng các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm hoặc có giá trị cao (và các cổ vật quý hiếm khác) để rửa tiền và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Trao đổi các đối tượng có giá trị cao là một cách tương đối đơn giản để di chuyển tiền giữa các đối tượng, thậm chí còn tốt hơn nếu bạn có thể điều chỉnh giá trị của đối tượng theo ý muốn của mình (như với NFT).
Hơn nữa, với số lượng lớn các giao dịch NFT diễn ra hàng ngày, ý tưởng rằng hầu hết các giao dịch NFT đang tạo điều kiện cho một số hình thức doanh nghiệp tội phạm cũng trở nên phổ biến. Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện có hơn 1 triệu người dùng đã đăng ký. Các đề xuất rằng hầu hết những người dùng này được đăng ký để hỗ trợ rửa tiền hoặc gian lận liên quan đến NFT khác rất khó xác định.
Hoặc, giả mạo nghệ thuật. Giống như việc giả mạo diễn ra trong thế giới nghệ thuật, điều tương tự cũng xảy ra trong thế giới nghệ thuật NFT. Thật vậy, quá trình “rèn” nghệ thuật NFT không hề đơn giản, vì hầu hết các tác phẩm kỹ thuật số đều có thể bị ăn cắp ý tưởng chỉ với một vài cú nhấp chuột. Sau khi được lưu vào máy tính, tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số bị đánh cắp được tải lên thị trường NFT và được bán dưới dạng bản gốc. Thật không may, có rất ít cơ hội cho những ai tìm thấy tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của họ bị đánh cắp và bán dưới dạng NFT. Mặc dù các trang web truyền thông xã hội dựa trên nghệ thuật kỹ thuật số như DeviantArt đang làm việc chăm chỉ để theo dõi hình ảnh do người dùng của họ tải lên, nhưng đó là một nhiệm vụ tốn nhiều thời gian.
Trên đó, DeviantArt Protect quét hàng triệu hình ảnh NFT mới mỗi tuần trên nhiều thị trường NFT và đã gửi hơn 80.000 cảnh báo cho người dùng về tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Tuy nhiên, vấn đề vẫn tồn tại và DeviantArt là một sự sụt giảm trong đại dương nghệ thuật kỹ thuật số có sẵn miễn phí.
Rửa tiền và NFT đồng hành – Nhưng liệu chúng ta có thể ngăn chặn nó?
Nếu rửa tiền với NFT là một quá trình đơn giản như vậy, làm thế nào nó có thể bị ngăn chặn?
Không có câu trả lời đơn giản, thực sự. Trong “thế giới thực”, các nghệ sĩ và cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực để theo dõi và bảo mật các tác phẩm nghệ thuật. Art Loss Register theo dõi các tác phẩm bị mất và bị đánh cắp trên toàn thế giới và ngăn chặn việc bán nó trong các nhà đấu giá hợp pháp. Đã có một số thành công trong việc xác định ví tiền điện tử được sử dụng trong các vụ trộm dựa trên tiền điện tử trước đây, khiến ví chứa tiền điện tử trở nên quá nóng để di chuyển bất kỳ loại tiền nào, ít nhất là vô hiệu hóa lợi nhuận thu được từ hành vi trộm cắp.
Một số thị trường NFT thực hành KYC / AML, trong khi những thị trường khác đi xa hơn và đảm bảo rằng mỗi người sáng tạo đều được xác minh đúng cách. Nhưng đối với mỗi thị trường NFT thực hiện các bước như vậy, một số ít thị trường khác sẽ không cho phép bất kỳ ai tạo tài khoản và bán những gì họ muốn, với giá bao nhiêu.
Có một chút nghi ngờ rằng NFTs ở đây để ở lại. Nhưng họ có thể thấy quy định ngày càng tăng khi các chính phủ trên toàn thế giới cố gắng giải quyết việc sử dụng chúng trong các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, gian lận trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác.
Đọc tiếp
Giới thiệu về tác giả
