Đây có phải là mã thông báo lừa đảo không? Đây là cách xác định mã thông báo lừa đảo trong vài phút

Sự phát triển theo cấp số nhân của ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhường chỗ cho một loạt các triệu phú mới và những câu chuyện thành công, nhưng mọi thứ không phải là tất cả đều suôn sẻ trong thị trường này. Tội phạm mạng đã nhận thấy xu hướng “làm giàu nhanh chóng” xung quanh tiền điện tử và đã tận dụng mong muốn này. Điều này đã nhường chỗ cho rất nhiều tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả các mã lừa đảo.

Vậy mã thông báo lừa đảo là gì, và làm thế nào bạn có thể phát hiện ra mã này?

Mã thông báo lừa đảo là gì?

Mã thông báo lừa đảo là một loại tiền điện tử được khởi chạy với mục đích rõ ràng là ăn cắp tiền của nhà đầu tư. Những thứ này thường được phát triển trên một chuỗi khối có từ trước, chẳng hạn như Ethereum, vì tội phạm mạng dễ dàng thực hiện điều này hơn thay vì phát triển toàn bộ một chuỗi khối.

Mã thông báo lừa đảo thường được tạo ra như một phương tiện mà qua đó có thể tiến hành kéo tấm thảm. Trò lừa đảo này thường liên quan đến việc các nhà phát triển rút phích cắm của một dự án và lên đường với số tiền mà các nhà đầu tư đưa vào một mã thông báo mà họ cho là có lời hứa.

Vì tiền điện tử có tính không được kiểm soát cao, nên những kẻ lừa đảo rất dễ tạo và quảng bá mã thông báo mà không cần bất kỳ loại giấy phép hoặc thông tin xác thực nào. Trong thế giới tiền điện tử, một mã thông báo có thể trở nên cực kỳ thành công trong vài ngày và vẫn có lợi nhuận cao trong thời gian dài, vì vậy các nhà đầu tư thường tìm kiếm các tài sản có khả năng bùng nổ.

Giả sử tiền điện tử trị giá 1 đô la, nhưng người ta nghi ngờ rằng giá này sẽ tăng theo cấp số nhân trong tương lai gần. Một nhà đầu tư sẽ mua một số lượng nhỏ hoặc lớn trong số các mã thông báo này và sau đó có thể kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách bán mã thông báo lại cho một sàn giao dịch nếu giá trị của nó thực sự tăng lên. Một số nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm các khoản đầu tư dài hạn và tin tưởng rằng tiền điện tử sẽ tích lũy giá trị theo thời gian.

Điều này hy vọng rằng tội phạm mạng săn mồi thông qua các mã lừa đảo. Đã có một số mã lừa đảo được tung ra trong quá khứ đã cố gắng lừa các nhà đầu tư, cả bình thường và chuyên nghiệp, cho đi một lượng lớn tiền mặt mà không nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Lấy OneCoin làm ví dụ. Đây là một kế hoạch Ponzi khổng lồ được ngụy trang như một khoản đầu tư tiền điện tử đầy hứa hẹn. Người sáng lập dự án, Ruja Ignatova, tuyên bố rằng OneCoin có thể được khai thác, bán, hoán đổi hoặc lưu trữ giống như một loại tiền điện tử thông thường, nhưng có một sự khác biệt chính ở đây mà lẽ ra phải là một lá cờ đỏ đối với các nhà đầu tư. OneCoin đã tặng thưởng cho các nhà đầu tư giới thiệu thêm nhà đầu tư vào dự án. Đây chính xác là cách hoạt động của một kế hoạch Tiếp thị Đa cấp (MLM).

Cuối cùng, hơn 4 tỷ USD đã bị đánh cắp khỏi tay các nhà đầu tư, sau khi Ignatova lấy hết số vốn huy động được và biến mất hoàn toàn. Nhưng anh trai và người đồng sáng lập của cô ấy đều bị buộc tội và bị kết án vào năm 2019, vì vậy, có một số yếu tố công lý ở cuối thử thách này.

Cách phát hiện mã thông báo lừa đảo

Vì vậy, nếu token lừa đảo có thể lừa hàng nghìn nhà đầu tư và đánh cắp hàng triệu hoặc hàng tỷ đô la, thì có cách nào để xác định chúng không? Rất may, có những điều bạn có thể làm để tránh đầu tư tiền mặt của mình vào một mã lừa đảo.

1. Nghiên cứu các nhà phát triển

Rất nhiều nhà phát triển mã thông báo lừa đảo vẫn ẩn danh vì họ biết rằng họ sẽ phạm tội nghiêm trọng trong tương lai gần. Tất nhiên, tội phạm mạng sẽ không công khai thừa nhận chúng là ai trước khi lừa đảo mọi người, vì điều này khiến các nhà chức trách bắt chúng dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù một số vụ lừa đảo tiền điện tử có những người sáng lập không ẩn danh, như Ruja Ignatova, người mà chúng ta đã thảo luận trước đây, nhưng việc những cá nhân này che giấu danh tính trực tuyến trở nên phổ biến hơn. Ngay cả các nhà phát triển tiền điện tử hợp pháp cũng làm điều này, chẳng hạn như Ryoshi của Shiba Inu.

Vì vậy, nếu bạn đã thấy một dự án mới tung ra thị trường, nhưng nhà phát triển hoặc nhóm nhà phát triển đều ẩn danh trên phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng khác, hãy cảnh giác. Mặc dù chỉ riêng yếu tố này không thể xác nhận đâu là tiền điện tử bất hợp pháp, nhưng chắc chắn đó là điều cần lưu ý.

2. Kiểm tra lịch sử giá của tiền điện tử

Khi tiến hành một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, tội phạm mạng không muốn đợi lâu hơn chúng phải đợi. Đây là lý do tại sao rất nhiều mã thông báo lừa đảo có giá trị tăng đột biến, trước khi giảm mạnh ngay sau đó, khi những người sáng lập bán một lượng lớn tài sản nắm giữ của họ cho một sàn giao dịch.

Bạn nên coi đó là một dấu hiệu có thể xảy ra khi một loại tiền điện tử vừa mới và đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong vài giờ hoặc vài ngày. Điều này không có nghĩa là tiền điện tử có bất kỳ loại hứa hẹn lâu dài nào và có thể chỉ ra rằng đây không hơn gì một trò lừa đảo kéo tấm thảm bơm và bán phá giá, trong đó giá của mã thông báo sẽ sớm giảm mạnh.

3. Xem xét việc phân phối mã thông báo

Khi tội phạm mạng phát triển mã thông báo lừa đảo, chúng thường sẽ giữ một phần lớn số mã thông báo đó cho riêng mình để có thể bán lại một phần lớn trong tổng nguồn cung và kiếm lợi nhuận lớn. Mặc dù các nhà phát triển tiền điện tử hợp pháp thường sẽ giữ một số mã thông báo hoặc tiền xu cho riêng mình, nhưng nó thường không chiếm một nửa hoặc nhiều hơn nguồn cung lưu hành.

Nhiều cá nhân sẽ bỏ lỡ cảnh báo này, vì bạn phải cố gắng kiểm tra việc phân phối nguồn cung cấp. Nhưng điều này có thể được thực hiện bằng cách xem sổ cái phân tán hoặc lịch sử giao dịch của mã thông báo được đề cập. Nếu bạn xác định được bất kỳ con cá voi nào (hoặc những người nắm giữ tiền điện tử khổng lồ) và mã thông báo tương đối mới, điều này có thể cho thấy rằng mã thông báo có cơ sở tội phạm.

4. Kiểm tra Whitepaper

Các tài liệu Whitepaper chứa các bước phát triển, mục tiêu và dự đoán trong tương lai của một loại tiền điện tử. Một số báo cáo chính thức cực kỳ sâu sắc và chi tiết, cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng một ý tưởng kỹ lưỡng về ý định đằng sau một tài sản. Tuy nhiên, tội phạm mạng về cơ bản có thể bỏ qua yếu tố whitepaper của mã thông báo lừa đảo của chúng, vì chúng không cho rằng nó quan trọng hoặc không muốn lãng phí thời gian vào nó.

Cảnh báo này rất rõ ràng có thể làm lộ ra một mã thông báo lừa đảo. Nếu bạn kiểm tra whitepaper và nó cực kỳ ngắn hoặc mơ hồ, hoặc là một bản sao trắng trợn của bất kỳ whitepaper nào khác của tiền điện tử, thì bạn có thể đang xem xét một liên doanh bất hợp pháp. Các nhà phát triển tiền điện tử hợp pháp sẽ nỗ lực vào whitepaper của họ, vì nó có thể thuyết phục mọi người đầu tư. Nhưng điều này cũng có thể được sử dụng để làm lợi thế của tội phạm mạng. Vì vậy, nếu whitepaper chứa đựng những hứa hẹn về lợi nhuận cực kỳ cao hoặc những dự đoán về tăng trưởng không thực tế, thì đây cũng là một dấu hiệu đỏ.

5. Tiếp thị cực đoan

Để huy động vốn cho một token lừa đảo, tội phạm mạng thường sẽ tiếp thị rất nhiều dự án của chúng để tạo ra tiếng vang càng nhanh càng tốt. Điều này được thực hiện chủ yếu trên phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Twitter. Trước khi đầu tư vào mã thông báo, hãy kiểm tra tài khoản mạng xã hội của các nhà phát triển để xem liệu các chiến thuật tiếp thị của họ có liên quan đến những lời hứa không thực tế, tuyên bố viển vông hoặc thống kê đáng ngờ hay không. Đây đều có thể là dấu hiệu của một trò lừa đảo.

Mã thông báo lừa đảo có đầy rẫy nhưng có thể bị phát hiện

Giờ đây, tiền điện tử đang là một lĩnh vực tăng trưởng lớn, tội phạm mạng liên tục cố gắng lừa các nhà đầu tư không quen biết trao tiền của họ. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu của riêng bạn về bất kỳ mã thông báo nhất định nào và luôn theo dõi các dấu hiệu đáng ngờ có thể cho thấy một trò lừa đảo đang diễn ra.