Đâu là sự khác biệt giữa Rug Pull và Pump and Dump Scheme?
Lừa đảo và âm mưu ẩn nấp ở mọi ngóc ngách của hoạt động đầu tư tiền điện tử, khiến việc điều hướng bối cảnh trở nên khó khăn. Rug pull và kế hoạch pump-and-dump là hai trong số những trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất và có khả năng gây thảm họa. Nhưng sơ đồ pull-and-dump và sơ đồ pump-and-dump khác nhau như thế nào?
Mục Lục
Thảm kéo là gì?
Trong trò kéo thảm, các nhà phát triển lừa các nhà đầu tư, “kéo tấm thảm” khỏi họ bằng cách lấy đi các mã thông báo tiền điện tử của họ. Những nhà phát triển độc hại này chuyển mã thông báo trên các nền tảng truyền thông xã hội để thu hút các nhà đầu tư. Sau khi đạt được mục tiêu của mình, họ sẽ chuyển tất cả số tiền điện tử đã đầu tư vào ví của mình hoặc hút nó thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử.
Bước đầu tiên sau khi nhà phát triển tạo mã thông báo là thu hút các nhà đầu tư, hứa hẹn đủ lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ khi mã thông báo trở nên phổ biến. Họ cũng sử dụng các ứng dụng DeFi (tài chính phi tập trung), được phân cấp và có thể ẩn danh tính của họ. Nhiều hợp đồng thông minh được thực hiện bởi các nhà phát triển lừa đảo trên các ứng dụng phi tập trung (DApps) này đã được cài sẵn mã độc để thực hiện thành công hoạt động kéo tấm thảm của họ.
Ví dụ về kéo thảm tiền điện tử
Đã có nhiều lần kéo thảm đáng chú ý trong lịch sử tiền điện tử.
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, AnubisDAO trỗi dậy từ thế giới ngầm không có trang web, không có sách trắng và ít hơn một biểu tượng lấy cảm hứng từ DOGE và các nhà phát triển có bút danh. Sau đó, dự án đã tiến hành bán hàng, hứa hẹn ANKH, mã thông báo của nó, để đổi lấy ETH do các nhà đầu tư cung cấp. Sự cường điệu rất ấn tượng và trong vòng chưa đầy 24 giờ, các nhà đầu tư đã đóng góp gần 60 triệu đô la.
Chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc đợt bán hàng, tất cả 13.597 mã thông báo ETH đã bị xóa khỏi nhóm, biến mất vĩnh viễn. Mã thông báo ANKH mà các nhà đầu tư nhận được ngay lập tức trở nên hoàn toàn vô giá trị và tài khoản Twitter đóng vai trò là trang chính thức của Anubis đã ngoại tuyến. Thật không may, đã có rất ít tiến triển, vì không ai chắc chắn liệu một hoặc tất cả các nhà phát triển có chịu trách nhiệm cho hoạt động này hay không.
60 triệu USD là một số tiền rất lớn. Nhưng còn Faruk Özer, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ, Thodex, người đã bòn rút 2 tỷ đô la, chiếm 90% tổng số lần rút tiền vào năm 2021 thì sao?
Giám đốc điều hành đã ngừng giao dịch trên sàn giao dịch vào cùng năm thất bại của vị thần Ai Cập. Đầu tiên, đó là một đợt bảo trì kéo dài nhiều ngày, sau đó Özer đổ lỗi cho một cuộc tấn công mạng vào năm 2018, sau đó là cái gọi là giao dịch đáng ngờ trong hơn 30.000 tài khoản của khách hàng. Cuối cùng, anh ta hứa rằng tất cả khách hàng sẽ nhận được tiền của họ, và sau đó CEO của Thodex biến mất trong đêm.
Sơ đồ Pump and Dump là gì?
Hoạt động “bơm và đổ” là một hình thức thao túng thị trường trong đó giá của một loại tiền điện tử bị thổi phồng một cách giả tạo và khi đạt đến mục tiêu, nó sẽ ngay lập tức được bán trở lại thị trường.
Hầu hết thời gian, không giống như kéo thảm, việc thực hiện sơ đồ bơm và xả đòi hỏi ít bí quyết kỹ thuật. Một nhóm thường thực hiện kế hoạch này; họ chỉ phải chọn và đầu tư vào một loại tiền tệ mục tiêu.
Để có lợi nhuận tối đa và thao tác dễ dàng, tiền điện tử mục tiêu phải có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản thấp. Sau đó, những “máy bơm” này thổi phồng tiền điện tử trên mạng xã hội. Họ làm những điều này bằng cách sử dụng dịch vụ của những người có ảnh hưởng tài chính, như người dùng YouTube, tài khoản Twitter tiền điện tử nổi bật, v.v.
Các nhà đầu tư khác bắt đầu mua vào sự cường điệu sai lầm do những người có ảnh hưởng này tạo ra, nghĩ rằng họ đang kiếm được một món hời. Sau đó, sự gia tăng nhu cầu bắt đầu làm tăng giá của tiền điện tử một cách mạnh mẽ. Khi nó đạt đến một mức nhất định mà chỉ những người bơm mới biết, họ sẽ bán tất cả những gì họ nắm giữ. Đây là giai đoạn “đổ”.
Nguồn cung gây ra bởi việc phát hành tiền điện tử đột ngột của những người bơm khiến giá của nó giảm mạnh nhanh chóng. Có thể hiểu được, các nhà đầu tư khác, khi thấy tiền điện tử được thổi phồng quá mức của họ mất giá trị, đã hoảng sợ và bán cổ phần nắm giữ của họ khi những người bơm tiền kiếm được lợi nhuận. Tại thời điểm này, nó trở thành một cuộc đua chuột giữa các nhà đầu tư còn lại với các mã thông báo hiện vô giá trị. Bạn bán càng nhanh, tổn thất của bạn càng thấp.
Ví dụ về kế hoạch Pump và Dump tiền điện tử
Một số nhà phát triển ẩn danh đã tạo ra một dự án tiền điện tử có tên Squid Game, được mô phỏng theo loạt phim nổi tiếng của Netflix. Họ cũng tạo ra một mã thông báo, SQUID-USD, có thể truy cập vào các trò chơi ảo được mô phỏng theo bộ truyện. Các nhà phát triển này đã hứa với người chiến thắng trong mỗi trò chơi các giải thưởng tiền mặt khác nhau.
Nhưng có một cái bẫy mà không ai để ý cho đến khi quá muộn. Có một cơ chế chống bán phá giá gắn liền với mã thông báo. Thật không may, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư không thể bán. Không, trừ khi họ có thứ mà các nhà phát triển gọi là “viên bi”, thứ chỉ có thể nhận được khi chiến thắng các trò chơi.
Các trò chơi vẫn chưa được phát trực tiếp, vì vậy không có cách nào để bất kỳ ai có thể giành chiến thắng và nhận được bất kỳ viên bi nào. Vì vậy, tất cả các chủ sở hữu không thể bán bất kể điều gì. Vì chỉ có người mua và không có người bán nên giá trị của mã thông báo đã tăng vọt từ 2 xu vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 lên 2.861 đô la sáu ngày sau đó. Đây là một mức tăng đáng kinh ngạc 14.300.000%.
Khi SQUID-USD đạt mức cao kỷ lục, các nhà phát triển đã tự tạo cho mình một cửa hậu để bán mã thông báo của họ đã bán phá giá chúng. Họ đã bán được 12 triệu đô la và không để lại gì cho chủ sở hữu ngoại trừ một mã thông báo hiện có giá trị chưa đến một xu.
Cách tự bảo vệ mình khỏi các trò gian lận tiền điện tử
Trong thảm kéo, tính thanh khoản đằng sau mã thông báo đã bị lấy đi và điều này khiến mã thông báo không thể bán được. Tuy nhiên, mặc dù giá của mã thông báo đã chạm đáy trong quá trình bơm và bán phá giá, nhưng một số thanh khoản có thể vẫn còn trong các nhóm. Tuy nhiên, để tự bảo vệ mình khỏi các kế hoạch bơm và xả tiền điện tử hoặc các trò lừa bịp, bạn phải học cách phát hiện ra chúng.
1. Kiểm tra biến động giá
Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử mới nào, hãy kiểm tra biến động giá. Nếu việc tăng giá không phải do tin tức thực sự, thì sẽ an toàn hơn nếu coi đó là một đợt bơm và bán phá giá. Ngoài ra, tốt nhất là nên gắn bó với các sàn giao dịch tập trung, được quản lý như Binance và Coinbase, nơi bạn đầu tư vào các đồng tiền hiện có thay vì các đồng tiền mới.
2. Tránh sự cường điệu
Một dự án có thể là một dự án tiềm năng nếu bạn đột nhiên thấy những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng thảo luận về nó. Các dự án tiền điện tử hợp pháp thường có một nhóm chuyên dụng và cộng đồng tiếp thị mã thông báo.
3. Thanh khoản
Trước khi bạn đầu tư vào bất kỳ dự án mới nào, hãy kiểm tra nhóm thanh khoản. Tính thanh khoản của mã thông báo có thể cho bạn biết nhiều điều về nó. Tránh các loại tiền điện tử có tính thanh khoản thấp (khoảng 100.000 đô la), vì chúng có thể dễ dàng bị thao túng. Ví dụ: các nhà phát triển dự án có thể bơm vài nghìn đô la vào nhóm và tăng giá trị của mã thông báo một cách giả tạo.
4. Kiểm tra ví cá voi
Một cách dễ dàng khác để phát hiện các trò gian lận kéo thảm là kiểm tra việc phân bổ mã thông báo. Đối với bất kỳ mã thông báo nào bạn dự định đầu tư, hãy kiểm tra xem các ví hàng đầu nắm giữ bao nhiêu. Chúng thường được gọi là ví cá voi.
Nếu những ví cá voi này nắm giữ tới 20% tổng số mã thông báo hiện có, thì đó có thể là một vụ lừa đảo tiền điện tử hoặc có thể sớm biến thành một vụ lừa đảo. Điều này là do những ví cá voi này có thể quyết định đổ mã thông báo của họ và giảm giá trị của tài sản trong vài giây.
Bạn có thể kiểm tra số dư của ví bằng trình khám phá chuỗi khối. Ví dụ: bạn có thể sử dụng SolScan để kiểm tra ví trên chuỗi khối Solana.
Rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng lừa đảo thì không
Trong thế giới tiền điện tử, đầu tư vào bất kỳ mã thông báo nào đều có rủi ro liên quan. Tuy nhiên, có một số rủi ro không đáng để thực hiện. Chúng bao gồm việc đầu tư vào các dự án có các dấu hiệu trên với hy vọng chúng không phải là kế hoạch “bơm và đổ” (pump and dump).
Trước khi tham gia bất kỳ dự án tiền điện tử nào, hãy kiểm tra lý lịch. Đảm bảo dự án có một nhóm hợp pháp, nhóm thanh khoản vững chắc và biến động giá bình thường. Ngoài ra, hãy gắn bó với các sàn giao dịch được quy định và thận trọng trước khi đi sâu vào bất kỳ dự án nào.