Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 3,36 tỷ đô la trong số Bitcoin bị đánh cắp
Gần 3,4 tỷ đô la Bitcoin (BTC) đã được phục hồi sau khi bị đánh cắp từ Silk Road, một thị trường web đen, thông qua gian lận điện tử.
Mục Lục
Hàng tỷ Bitcoin được thu hồi và xác định thủ phạm
Vào đầu tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu hồi được khoảng 50.680 BTC từ nhà của một người đàn ông Georgia. Số tiền này trị giá 3,36 tỷ đô la vào thời điểm vụ trộm (cuối năm 2021) nhưng vẫn trị giá một tỷ đô la vào thời điểm thủ phạm bị bắt. James Zhong, tên tội phạm đứng sau tội ác hoành tráng này, đã nhận tội vào ngày 4 tháng 11.
Khi khám xét nhà của Zhong, cảnh sát tìm thấy nhiều đồ vật có giá trị khác, bao gồm ba thỏi vàng nặng 1 ounce, 25 đồng Casascius (Bitcoin vật chất) và hơn 660.000 USD tiền mặt.
FBI kể từ đó đã đóng cửa Con đường tơ lụa trên dark web, chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm trước đó. Phải hơn 9 năm sau khi Con đường Tơ lụa kết thúc, Zhong mới được xác định là thủ phạm của vụ trộm khủng khiếp này.
Trong một thông cáo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người ta nói rằng chính phủ đang “tìm cách tịch thu, tổng cộng: khoảng 51.680.32473733 Bitcoin; 80% lợi ích của ZHONG đối với RE&D Investments, LLC, một công ty có trụ sở tại Memphis với tài sản bất động sản đáng kể; $ 661,900 trong tiền mặt thu giữ từ nhà của ZHONG; và các kim loại khác cũng được thu giữ từ nhà của ZHONG. ”
Cùng với đó, Zhong phải giao nộp 1.004 BTC mà anh ta chưa tiêu tan. Ngày nay, con số này lên tới gần 20 triệu đô la. Trong trường hợp lừa đảo qua dây này, Zhong có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.
Sự kiện này đánh dấu vụ thu giữ tiền điện tử bị đánh cắp lớn thứ hai của chính phủ Hoa Kỳ, xếp hạng rất gần với mức thu hồi 3,6 tỷ đô la vào năm 2016 sau vụ hack Bitfinex khổng lồ.
Zhong khai thác một sai sót trên con đường tơ lụa trong trộm cắp
Trong vụ trộm 50.680 Bitcoin, Zhong đã khai thác một lỗ hổng xử lý rút tiền, điều này cho phép anh ta có khả năng lấy ra nhiều Bitcoin hơn số Bitcoin anh ta đã gửi ban đầu.
Trong thông cáo nói trên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một ví dụ về việc rút tiền bất hợp pháp của Zhong. Người ta viết rằng “Zhong đã gửi 500 Bitcoin vào ví Silk Road. Chưa đầy năm giây sau khi thực hiện khoản tiền gửi ban đầu, Zhong đã thực hiện liên tiếp 5 lần rút 500 Bitcoin – I Etrong cùng một giây – dẫn đến khoản lợi nhuận ròng là 2.000 Bitcoin. “Nói chung, Zhong đã thực hiện 140 giao dịch nhanh chóng để đánh cắp 51.680 BTC.
Zhong cũng đã mua được số lượng lớn Bitcoin Cash
Zhong cũng thu lợi từ tội ác này 5 năm sau sự kiện này, thông qua hard fork Bitcoin và Bitcoin Cash. Vào năm 2017, sự phân tách này trong chuỗi khối Bitcoin đã nhường chỗ cho một chuỗi khối mới, được gọi là Bitcoin Cash, với BCH tiền điện tử bản địa.
Trong đợt fork này, số lượng BCH tương đương đã được trao cho những người nắm giữ quỹ BTC. Vì Zhong nắm giữ 50.680 Bitcoin bị đánh cắp, anh ấy có thể nhận thêm 50.680 BCH, sau đó anh ấy đã chuyển đổi thành BTC.
Tội phạm tiền điện tử không có nơi nào gần hoàn thành đối với
Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển với mức độ phổ biến, việc thực hiện tội phạm tiền điện tử tiếp tục phát triển, cụ thể là những tội phạm nhắm mục tiêu vào việc nắm giữ Bitcoin. Chúng ta có thể sẽ thấy nhiều tội phạm tiền điện tử lớn hơn diễn ra trong tương lai, có thể là trên các sàn giao dịch, nhà cung cấp ví hoặc các nền tảng liên quan khác.