Một trò lừa đảo kéo tiền điện tử là gì?

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển theo cấp số nhân trong vài năm qua, nó đã bị xâm nhập bởi tội phạm mạng tìm cách lợi dụng các nạn nhân trong thị trường đang bùng nổ này. Một trong những tội phạm tiền điện tử khét tiếng nhất đang được sử dụng ngày nay là hành vi kéo tấm thảm.

Những trò gian lận như vậy đã dẫn đến thiệt hại hàng triệu và hàng triệu đô la, nhưng chúng hoạt động như thế nào, và làm thế nào bạn có thể tránh thất bại?

Một trò lừa đảo kéo tiền điện tử là gì?

Bởi vì giá của một loại tiền điện tử có thể tăng gấp nhiều lần giá trị ban đầu của nó trong vài giờ, nên nhiều người thử cách tiếp cận làm giàu nhanh chóng khi họ đầu tư. Phần lớn ngành công nghiệp giao dịch tiền điện tử tập trung vào việc mua thấp và bán cao, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà giao dịch đổ xô hướng tới các đồng tiền hoặc mã thông báo có nhiều hứa hẹn. Đó là hy vọng hay còn gọi là lỗ hổng bảo mật mà tội phạm mạng lợi dụng khi thực hiện các trò gian lận kéo tấm thảm.

Một trò lừa đảo kéo tấm thảm tiền điện tử (tên gọi của nó đề cập đến việc tấm thảm được kéo bất ngờ từ bên dưới bạn) liên quan đến việc tung ra một mã thông báo, thu hút đầu tư và sau đó rút phích cắm. Bạn có thể đã nghe nói về một trò lừa đảo kéo thảm trước đây, vì chúng cũng khá phổ biến trong thế giới tài chính truyền thống. Nhưng việc thiếu các quy định xung quanh tiền điện tử khiến cho những trò gian lận kéo tấm thảm thậm chí còn dễ dàng xảy ra hơn, đó là lý do tại sao chúng hiện đang trở nên vô cùng đáng lo ngại trên thị trường tiền điện tử.

Các trò gian lận kéo tấm thảm tiền điện tử thường liên quan đến mã thông báo hơn là tiền xu. Điều này là do các mã thông báo có thể được xây dựng trên một chuỗi khối có sẵn từ trước, như Ethereum hoặc Zilliqa. Bởi vì các blockchain phổ biến này có một loại tiền điện tử gốc có giá trị, nên người dùng có thể mua mã thông báo từ một dự án bằng cách sử dụng tiền tệ bản địa. Hãy tạo ví dụ của riêng chúng ta về máy bơm và kéo thảm để hiểu rõ hơn tại sao điều này lại hữu ích đối với tội phạm mạng.

Ví dụ về trò lừa đảo kéo Crypro Rug Pull Scam

Giả sử một dự án mới có tên BonsaiDAO đã được khởi chạy trên Chuỗi thông minh Binance. Đồng tiền gốc của Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), có thể được sử dụng để mua mã thông báo gốc của BonsaiDAO, chúng tôi sẽ gọi là BONS. Giả sử một nhà đầu tư đã mua 5.000 BONS cho 1 BNB (tương đương với khoảng 300 đô la hiện tại).

Vì nhà đầu tư đã thanh toán dự án bằng BNB, kẻ lừa đảo có thể nhanh chóng thanh lý BNB này thành tiền mặt hoặc gửi sang ví khác để sử dụng tiếp. Vì vậy, trong một trò lừa đảo kéo thảm, tội phạm lấy đi 300 đô la BNB của nhà đầu tư, cùng với tất cả các khoản đầu tư khác được thực hiện dưới dạng BNB, và lên đường.

Nhưng tại sao mọi người lại đầu tư vào một đồng tiền mới chưa chứng minh được bản thân nó có bất kỳ giá trị lâu dài nào?

Pumping The Rug Pull

Tiếp thị đóng một vai trò rất lớn trong việc kéo tấm thảm. Những kẻ lừa đảo tiếp thị và quảng cáo rất nhiều mã thông báo kéo thảm của họ để tạo ra tiếng vang xung quanh dự án của họ. Điều này thường được thực hiện thông qua phương tiện truyền thông xã hội (đặc biệt là Twitter), nơi có thể tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp và bóng bẩy của dự án. Những kẻ lừa đảo cũng sẽ thường tung ra một Cung cấp DEX ban đầu (IDO) để huy động vốn trên một sàn giao dịch phi tập trung. Về cơ bản, đây chỉ là việc tung ra một số lượng lớn mã thông báo trên một sàn giao dịch để chúng có thể được giao dịch.

Khi sự cường điệu ngày càng tăng, các khoản đầu tư cũng vậy. Mọi người nhìn thấy các tài khoản mạng xã hội của dự án, nhận thấy sự gia tăng trong giao dịch tiền điện tử hoặc nghe từ các nhà đầu tư khác rằng có một loại tiền điện tử nóng mới trên thị trường và quyết định đầu tư của riêng họ với hy vọng rằng tiền điện tử sẽ thu được giá trị đáng kể . Một khi dự án có đủ tài chính hậu thuẫn, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Khi tội phạm mạng khởi chạy mã thông báo kéo tấm thảm, chúng sẽ giữ một lượng lớn nguồn cung cấp cho chính chúng. Hãy xem xét lại ví dụ BonsaiDAO. Nếu 1.000.000 TIỀN THƯỞNG được tung ra trong IDO, những kẻ lừa đảo quyết định giữ 75% SỐ TIỀN THƯỞNG cho riêng mình. Tại sao? Bởi vì khi số lượng nhà đầu tư tăng lên, giá trị của TIỀN THƯỞNG tăng lên và những kẻ lừa đảo có nhiều tiền hơn trong túi của họ dưới dạng TIỀN THƯỞNG.

Vì vậy, giả sử BONS đã đạt đến giá trị $ 20 cho mỗi mã thông báo BONS trong khoảng thời gian vài tuần. Nếu những kẻ lừa đảo đã giữ 75% nguồn cung lưu hành, thì giờ đây chúng đã có 15 triệu đô la TIỀN THƯỞNG cho chính mình. Do sự tăng giá khủng khiếp này, những kẻ lừa đảo bán tất cả TIỀN THƯỞNG của họ trở lại sàn giao dịch phi tập trung, tạo ra lợi nhuận khổng lồ khi làm như vậy.

Bởi vì 75% tổng nguồn cung hiện đã được bán lại, nhu cầu giảm mạnh và giá cũng vậy. Điều này có nghĩa là những nhà đầu tư đặt niềm tin và tiền bạc vào BonsaiDAO giờ chẳng còn lại gì.

Đây là cách mà một trò lừa đảo kéo tấm thảm thường có thể diễn ra, nhưng có hai kiểu kéo tấm thảm khác: ăn cắp thanh khoản và hạn chế lệnh bán.

Ăn cắp thanh khoản là gì?

Việc kéo tấm thảm ăn cắp thanh khoản cũng rất phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong các lần kéo tấm thảm ăn cắp thanh khoản, những kẻ lừa đảo liệt kê mã thông báo mới của họ và ghép nối nó với một loại tiền điện tử nổi tiếng, chẳng hạn như Ethereum. Cryptos có thể được ghép nối theo cách này trong các bể thanh khoản, một công cụ phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để kiếm lợi nhuận. Số lượng của mỗi loại tiền điện tử trong các nhóm này có thể được thay đổi dựa trên giá trị, nhu cầu, v.v.

Khi kẻ lừa đảo tạo một nhóm trong đó mã thông báo lừa đảo của họ được ghép nối với một tài sản có giá trị và càng nhiều cá nhân đầu tư vào nhóm đó, mã thông báo lừa đảo của họ sẽ tăng giá trị. Ngoài ra, nhiều mã thông báo được thiết lập tốt sẽ được thêm vào nhóm và một số mã thông báo lừa đảo sẽ bị xóa. Khi mã thông báo đã trở nên đủ giá trị và có đủ các loại tiền điện tử khác trong nhóm, những kẻ lừa đảo sẽ rút tất cả sau này khỏi nhóm.

Giới hạn lệnh bán liên quan gì?

Những kẻ lừa đảo cũng có thể thiết kế mã token của họ theo cách chỉ cho phép bán một số lượng hạn chế chúng trên một sàn giao dịch phi tập trung. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đầu tư vào một đồng xu mà không nhận ra rằng họ sẽ không thể giao dịch nó. Khi kẻ lừa đảo đã kiếm đủ tiền thông qua các khoản đầu tư, chúng sẽ bán lại phần token của mình cho sàn giao dịch và kiếm lợi nhuận.

Cho đến nay, nhiều vụ lừa đảo kéo thảm đã diễn ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với một số quản lý để đánh cắp hàng triệu USD từ các nhà đầu tư. Ví dụ: hãy xem xét việc kéo tấm thảm tiền điện tử Squid Game (lừa đảo lệnh bán hạn chế). Tiền điện tử này đã từ giá trị một phần nhỏ của một đô la lên hơn 90 đô la trong thời gian vài ngày. Những kẻ lừa đảo ở đây lợi dụng sự cường điệu xung quanh Squid Game, chương trình Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng của Netflix. Ngay sau khi SQUID đạt mức giá cao nhất, các nhà phát triển đã rút phích cắm, lấy cắp hơn 3,3 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Nhưng nếu rất nhiều người đã ngã vì những cú kéo thảm này, liệu họ có thể thực sự tránh được không?

Làm thế nào để phát hiện và tránh lừa đảo kéo thảm

Điều đầu tiên cần chú ý khi bạn cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử là tuổi của nó. Nó chỉ được tạo vài ngày hoặc vài tuần trước? Nếu vậy, đó chắc chắn là một chuyến bay rủi ro. Nếu không nhìn thấy giá trị lâu dài của tiền điện tử, bạn chỉ đơn giản là không biết liệu người tạo ra nó có ý định bất chính hay không.

Thứ hai, nếu giá tiền điện tử tăng theo cấp số nhân ngay sau khi ra mắt, thì đó có thể là một dấu hiệu của một trò lừa đảo kéo thảm. Những kẻ lừa đảo thường không muốn đợi vài tháng hoặc vài năm để kiếm lợi nhuận và sẽ cố gắng tăng giá mã thông báo của họ càng nhanh càng tốt. Vì vậy, hãy đề phòng điều này.

Bạn cũng nên kiểm tra xem các nhà phát triển của một dự án có ẩn danh hay không trước khi bạn đầu tư. Những kẻ lừa đảo sẽ luôn ẩn danh vì những lý do rõ ràng, vì vậy bạn nên xem xét điều này khi nghiên cứu một nội dung. Tuy nhiên, một số dự án lớn, hợp pháp cũng có những người sáng tạo ẩn danh. Ngay cả người tạo ra Bitcoin cũng không được biết đến. Nhưng danh tính hoặc nền tảng của các nhà phát triển có thể rất rõ ràng.

Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội và các nguồn khác xung quanh (các) nhà phát triển mã thông báo để xem chúng được thiết lập tốt như thế nào.

Bạn cũng nên xem xét việc phân phối mã thông báo trước khi đầu tư. Hãy nhớ rằng những kẻ lừa đảo kéo thảm thường sẽ giữ một phần lớn mã thông báo của họ để bán phá giá. Đây có thể là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của việc kéo thảm sắp xảy ra.

Bạn cũng có thể xem danh sách mã thông báo lừa đảo, bạn có thể tìm thấy thông qua tìm kiếm trên trình duyệt đơn giản, để xem mã thông báo bạn đã chọn có nằm trong danh sách đen hay không.

Lừa đảo kéo rug đang phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử

Các trò gian lận kéo tấm thảm tiền điện tử có thể gây ra sự tàn phá lớn về tài chính và để lại dấu ấn lâu dài trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Những trò gian lận này có thể tinh vi đến mức ngay cả một nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể bị lừa, và việc chúng dễ dàng bị lừa là thực sự đáng lo ngại. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải cảnh giác và luôn nhận thức được các dấu hiệu chính của một vụ lừa đảo kéo thảm có thể xảy ra.