Tại sao IRS lại triệt hạ những kẻ trốn thuế tiền điện tử

Sở Thuế vụ (IRS) đang bắt tay vào một cuộc thực hiện để đảm bảo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử trả phần thuế hợp lý của họ từ lợi nhuận từ tiền điện tử.

Cuộc đàn áp cũng là một phần trong nỗ lực tập thể của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) nhằm tăng cường giám sát giao dịch tiền điện tử.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển và các nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ nó, chính phủ đang tìm cách thu thuế từ thu nhập được tạo ra.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã không mang lại nhiều kết quả, do đó IRS phải nỗ lực mới để đảm bảo tuân thủ tối đa.

IRS phá vỡ những kẻ trốn thuế tiền điện tử

Để đảm bảo rằng các nhà đầu tư tiền điện tử trả thuế tương xứng với khoản đầu tư của họ, IRS đang yêu cầu thông tin về các nhà đầu tư tiền điện tử từ các nền tảng đầu tư tiền điện tử như Coinbase như một phần của chiến dịch trấn áp những kẻ trốn thuế tiền điện tử.

Vào tháng 8 năm 2022, IRS đã tìm kiếm thông tin về thông tin khách hàng từ SFOX Inc., một đại lý tiền điện tử.

Báo cáo của Bloomberg cho biết cơ quan quản lý đã yêu cầu một tòa án ở New York triệu tập SFOX và đối tác MY Safra Bank với mục tiêu thu thập hồ sơ tài khoản và giao dịch của những người dùng có giao dịch tiền điện tử trên 20.000 đô la trong bất kỳ năm nào từ 2016 đến 2021.

Tòa án đã tống đạt một lệnh triệu tập tương tự để tìm kiếm thông tin người dùng từ các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Hoa Kỳ Kraken và Coinbase, cũng như Circle Internet Financial.

Tại sao IRS lại triệt hạ những kẻ trốn thuế

Theo Bloomberg, ngân hàng đa quốc gia Barclays PLC đã phát hành một báo cáo vào tháng 5 năm 2022 chỉ ra rằng các nhà đầu tư tiền điện tử không phải đáp ứng đến một nửa nghĩa vụ thuế tiền điện tử của họ. Đây có thể là một lời cảnh tỉnh cho IRS để theo dõi chặt chẽ hơn các nhà đầu tư tiền điện tử.

Chính phủ cho biết chỉ riêng SFOX đã có hơn 175.000 người dùng đã thực hiện 12 tỷ đô la giao dịch kể từ năm 2015.

Con số này là nhỏ so với số lượng người dùng và khối lượng giao dịch của họ trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn như Kraken và Coinbase, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất ở Mỹ.

Một trở ngại lớn đối với việc thu thuế tiền điện tử hiệu quả là quyền riêng tư của các giao dịch tiền điện tử. Điều này gây khó khăn hoặc thậm chí không thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử và lấy thông tin như người dùng, loại tiền điện tử được sử dụng và số tiền chuyển trừ khi nền tảng đầu tư hoặc sàn giao dịch tiền điện tử tiết lộ thông tin đó.

IRS hiện phải xin lệnh tòa để buộc các nền tảng đó tiết lộ chi tiết giao dịch của khách hàng để cho phép IRS thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư tiền điện tử?

Một trong những tính năng nổi tiếng nhất của tiền điện tử là khả năng sử dụng chúng cho các giao dịch mà không ai biết ai đứng sau giao dịch. Tuy nhiên, chính phủ không thích điều này vì nó có nghĩa là họ không thể trích thuế đối với các giao dịch và đầu tư.

Hơn nữa, Hoa Kỳ không có khuôn khổ quy định rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử, một phần lớn trong số đó nằm ở trong nước. Khi chính phủ quan tâm đến việc theo dõi lợi nhuận từ tiền điện tử, quyết tâm liên tục của họ để đảm bảo các nhà đầu tư tiền điện tử tính thu nhập của họ dường như đang mang lại thành quả.

Điều này là do các tòa án hiện yêu cầu các nền tảng đầu tư và giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin người dùng cho mục đích duy nhất là thực thi nộp thuế.

IRS đã cung cấp các công cụ mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để dễ dàng khai thuế tự nguyện, nhưng rõ ràng, điều này không hoạt động. Do đó, trong tương lai, các nhà đầu tư tiền điện tử sẽ buộc phải trả các khoản thuế chính xác khi chính phủ khám phá các cách bảo vệ quyền riêng tư của các giao dịch tiền điện tử.

IRS quyết tâm thu thuế tiền điện tử

Từ các bước được thực hiện bởi IRS, rõ ràng là cơ quan này quyết tâm thành công trong việc buộc các nhà đầu tư tiền điện tử phải nộp thuế một cách chính xác.

Đối với hầu hết các nhà đầu tư, đây có thể là một cú sốc lớn vì họ đã tận hưởng thu nhập từ ngành này trong nhiều năm mà không phải trả thuế hoặc ít nhất là trả ít hơn mức họ mong đợi.